这‘一年’太久了,要是真等上一年,还不知有多少黑账会转上几十手。
新提案是针对洗钱等犯罪行为,组织这种跨国犯罪团体受影响最大。
原本随便控制一个分行工作人员,就能悄悄动手脚,让境内外的大笔转账流动起来,但等条例正式实行后,要么大笔转账被外汇管理中心卡住,要么一小笔一小笔转,麻烦是其次,最重要的是会增加风险。
所以组织才有了这个行动。
简单点,总行会卡住大额转账,那就让总行相关高层里有自己的人,控制一两个人,让对方偷偷利用权利给组织开后门,把不合法的地方改得合法,把他们的转账资金放过去。
等对方快暴露的时候,他们再把人清理掉,换下一个。
在此期间,组织会培养更合适的人,作为下一个短期或者长期的内鬼。
为了不让人怀疑,组织打算在相关条例开始实行前,一得到内线消息就完成‘控制’,早在听到风声时,就已经开始了调查和筛选。
这个‘暗夜男爵’就是针对这个计划选定的目标之一,绿川纱希已经拿到了对方独子酒后驾驶、撞人逃逸的证据。
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