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指引十一:调查 (1 / 8)

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        廷睿走到墙面前,像个讲师般向宇轩解说上面的资金链。他边说边随内容移动着指尖。而宇轩则打开笔记本,犹如上课般专注地记录重点。

        「先说那三笔三千万美元的谘询费。资金汇入开曼群岛的谘询公司後,就有二千四百万被转移到了由控管的一家英属维京群岛离岸公司。」廷睿用指尖点了点贴着写有SL的红sE旗帜标记。

        「这笔钱之後被拆成好几笔,最终流入了这五个海外离岸公司户口。」他指了指墙上的五条白sE线条,嘴角微微扬起,「虽然还没百份百确认,但你应该也猜到了,这五个户口背後的主人是……」

        「执委会。」廷睿和宇轩异口同声道。

        宇轩眉头一皱,「所以,这是他们拿到的预付回扣?」

        廷睿脸上泛起一抹冷笑,「难怪他们推进并购时那麽卖力,光是这笔预付款就够他们吃饱了。」他望向宇轩,「明天你顺着这五个户口,核实持有人的真实身分。」

        宇轩点点头,在笔记本上记下一项待办事项。

        廷睿歪了歪头,显然接下来的内容b刚才更为复杂,「至於第二个问题,我只查到首期拨款的一亿五千万美元中,进入了海外托管户口後,其中一亿美元经由第三方信托转手,去向不明。」

        廷睿挑眉,「但就在同一时间,控管的一家海外空壳公司,刚在苏富b拍卖会上,以一亿美元买下了一幅现代画。」随後,他在另一个同样写有SL的红sE旗帜上点了两下。

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